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Cittadinanza per investimento – Il programma per gli investitori individuali di Malta

Il Programma di Investitore Individuale (IIP), introdotto a Malta nel 2013, permette la concessione dello status di cittadinanza, attraverso un certificato di naturalizzazione, a quegli individui che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale di Malta. La concessione della cittadinanza a questi richiedenti e ai loro familiari a carico si basa su tale contributo, ma è sempre soggetta a un processo di due diligence molto rigoroso, che include ma non si limita a controlli molto meticolosi dei singoli richiedenti.

Criteri minimi

Per ottenere la cittadinanza, il richiedente principale deve soddisfare i seguenti criteri:

  • avere almeno 18 anni;
  • fornire la prova di essere stato residente a Malta per un periodo di dodici mesi prima del rilascio del certificato di naturalizzazione; e
  • soddisfare determinati requisiti di investimento.

Requisiti di investimento

  • Acquisizione o locazione di un bene immobile:

Il richiedente principale è tenuto a fornire la prova che un immobile situato a Malta è stato acquistato o affittato.

Il valore minimo per l’acquisto di un immobile, che deve essere tenuto per almeno 5 anni, è quello di 350.000 euro, mentre l’affitto annuale minimo per la locazione di un immobile è quello di 16.000 euro con un periodo di locazione minimo di 5 anni.

È importante notare che gli immobili non possono essere affittati in subaffitto.

  • Contributo al Fondo nazionale di sviluppo e sociale

Il richiedente principale è tenuto a contribuire a Malta con almeno 650.000 euro, di cui 10.000 euro devono essere pagati su richiesta e non sono rimborsabili. Lo scopo di tale contributo è quello di finanziare progetti relativi all’istruzione, alla salute pubblica e alla creazione di posti di lavoro, tra gli altri.

I contributi richiesti alle persone a carico del richiedente principale sono i seguenti: coniugi e figli di età inferiore ai 18 anni: 25.000 euro ciascuno; figli non sposati tra i 18 e i 26 anni e genitori a carico di età superiore ai 55 anni: 50.000 euro ciascuno.

  • Un investimento in azioni, obbligazioni o obbligazioni

Periodicamente Identity Malta, che è l’agenzia governativa maltese che gestisce il programma, pubblicherà un elenco di azioni, obbligazioni, obbligazioni, obbligazioni, società veicolo o altri investimenti nella Gazzetta Ufficiale del Governo. Il richiedente principale è tenuto a investire denaro in uno qualsiasi di questi investimenti, il cui valore minimo è fissato a 150.000 euro. Tali investimenti devono essere detenuti per un periodo minimo di 5 anni.

Documentazione di due diligence

Le domande devono essere presentate a Identity Malta insieme ai seguenti documenti di identificazione e verifica:

  • Certificati di condotta della polizia;
  • Una copertura assicurativa sanitaria globale insieme a un certificato di un sistema sanitario affidabile che attesti che il richiedente principale e i suoi familiari a carico non soffrono di alcuna malattia contagiosa e che sono in buona salute;
  • la prova che il richiedente principale e i suoi familiari a carico sono persone in buona salute;
  • L’impegno a versare il contributo richiesto quando richiesto da Identity Malta;
  • L’impegno ad acquistare o ad affittare immobili residenziali a Malta;
  • Un impegno ad effettuare altri investimenti come richiesto dalla normativa;
  • Una dichiarazione giurata di sostegno per ogni persona a carico che ha più di 18 anni;
  • La prova che il richiedente principale è stato residente a Malta per un periodo di 12 mesi prima della naturalizzazione.

Tutta la documentazione deve essere presentata in inglese.

Tutti i richiedenti di età superiore ai 18 anni sono obbligati a presentarsi di persona a Malta per prestare il Giuramento di Fedeltà.

Tasse e spese aggiuntive

Spese di Due Diligence (non rimborsabili)

€7,500 per il richiedente principale

€5,000 euro per il coniuge

€3,000 per ogni bambino di età compresa tra i 13 e i 18 anni

€5,000 per ogni figlio non coniugato a carico tra i 18 e i 26 anni e per ogni genitore a carico di età superiore ai 55 anni

Spese per il passaporto (rimborsabili se non vengono richiesti i passaporti)

€500 a persona

Spese bancarie (non rimborsabili)

€200 per domanda

Il processo di richiesta dell’IIP si svolge tramite un Concessionario, un Accreditato o un Agente Autorizzato.

Processo di richiesta

Dopo la presentazione della domanda a Identity Malta, saranno effettuati i necessari controlli di due diligence per accertare che la domanda sia debitamente compilata e firmata da tutti i richiedenti, che sia fornita tutta la documentazione richiesta e per riconfermare che il richiedente sia idoneo e corretto sulla base di numerosi controlli di due diligence indipendenti effettuati. Tale processo richiede fino a 90 giorni lavorativi.

Una volta completata la suddetta verifica, le Autorità, entro un periodo di 30 giorni, informano per iscritto il rappresentante del richiedente che la domanda è stata approvata in linea di principio, rifiutata o ritardata.

Se le Autorità ritengono che la domanda sia soddisfacente secondo le linee guida stabilite, viene emessa una lettera di approvazione di principio con la quale il richiedente principale viene informato che ha un periodo di 4 mesi durante il quale deve essere presentata l’eventuale documentazione mancante. Questa presentazione tardiva sarebbe stata approvata da Identity Malta in una fase precedente della domanda. Tale documentazione potrebbe consistere nella polizza di assicurazione sanitaria globale e nel contratto di acquisto o di locazione di un immobile.

Dopo l’emissione della Lettera di approvazione in linea di principio, il richiedente è invitato a versare il contributo rimanente meno il pagamento non rimborsabile di 10.000 euro. Tale richiesta deve essere presentata entro 5 giorni dal momento in cui il richiedente principale riceve la Lettera di Approvazione, mentre la rimessa deve essere ricevuta entro 20 giorni da tale istruzione. Quando le Autorità si saranno accertate che tutto è in ordine, contatteranno il Ministro e lo informeranno sullo stato di fatto di un caso particolare e gli daranno istruzioni per il rilascio di un certificato di naturalizzazione. Quest’ultimo sarà rilasciato solo se vi è la prova che il richiedente principale è stato residente a Malta per un periodo di almeno 12 mesi prima del giorno in cui viene rilasciato il certificato di naturalizzazione.

L’ultimo passo verso l’ottenimento della cittadinanza maltese da parte del richiedente principale, a tutti gli effetti, sarebbe il giuramento di fedeltà.

L’intero processo dura dai sei ai ventiquattro mesi, a condizione che Identity Malta sia soddisfatta che tutte le condizioni siano debitamente soddisfatte dal richiedente principale e da ciascuno dei familiari a carico.

Attualmente il programma è limitato a 1.800 richiedenti principali.